Cftc forex multas

LANÇAMENTO: pr7056-14.
12 de novembro de 2014.
CFTC ordena a cinco bancos que paguem mais de US $ 1,4 bilhão em penalidades por tentativa de manipulação de taxas de referência cambiais.
Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS e UBS negociaram com outros bancos em salas de bate-papo privadas em suas tentativas de manipular.
Washington, DC - A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) emitiu cinco Pedidos de depósito e liquidação contra Citibank NA (Citibank), HSBC Bank plc (HSBC), JPMorgan Chase Bank NA (JPMorgan), The Royal Bank of Scotland plc ( RBS) e UBS AG (UBS) (coletivamente, os Bancos) por tentativa de manipulação e para ajudar e encorajar outras tentativas de manipulação de bancos, taxas de referência cambiais globais (FX) para beneficiar as posições de certos comerciantes.
As Ordens impõem, coletivamente, mais de US $ 1,4 bilhão em penalidades monetárias civis, especificamente: US $ 310 milhões cada para Citibank e JPMorgan, US $ 290 milhões cada para RBS e UBS e $ 275 milhões para HSBC.
As Ordens também exigem que os Bancos cessem e desistam de novas violações e tomem medidas especificas para implementar e fortalecer seus controles e procedimentos internos, incluindo a supervisão de seus comerciantes de FX, para garantir a integridade de sua participação na fixação de benchmark cambial taxas e comunicações internas e externas por comerciantes. O período relevante de conduta varia em todos os bancos, com a conduta que começa em certos bancos em 2009 e para cada banco, continuando em 2012.
Aitan Goelman, Diretor de Execução da CFTC, afirmou: "A configuração de uma taxa de referência não é simplesmente outra oportunidade para os bancos ganharem lucro. Inúmeros indivíduos e empresas em todo o mundo contam com essas taxas para liquidar contratos financeiros, e essa dependência baseia-se na fé na integridade fundamental desses benchmarks. O mercado só funciona se as pessoas tiverem confiança de que o processo de definição desses benchmarks é justo, não corrompido pela manipulação de alguns dos maiores bancos do mundo ".
De acordo com as Ordens, um dos principais benchmarks que os comerciantes da FX tentaram manipular foi o World Markets / Reuters Closing Spot Rates (WM / R Rates). As taxas WM / R, as taxas de referência FX mais amplamente referenciadas nos Estados Unidos e em todo o mundo, são usadas para estabelecer os valores relativos das diferentes moedas, que refletem as taxas nas quais uma moeda é trocada por outra moeda. As taxas de referência da FX, como as taxas de WM / R, são usadas para preços de swaps de moeda cruzada, swaps de câmbio, transações à vista, antecipados, opções, futuros e outros instrumentos financeiros derivados. Os pares de moedas mais negociados são o euro / EUA. Dólar, Dólar dos Estados Unidos / Yen japonês e Libra esterlina britânica / U. S. Dólar. Consequentemente, a integridade das taxas WM / R e outros benchmarks FX são fundamentais para a integridade dos mercados nos Estados Unidos e em todo o mundo.
As Ordens acham que certos comerciantes de FX nos Bancos coordenaram suas negociações com comerciantes em outros bancos em suas tentativas de manipular as taxas de referência da FX, incluindo as 4 p. m. WM / R corrigir. Os comerciantes da FX nos bancos usaram salas de bate-papo privadas para comunicar e planejar suas tentativas de manipular as taxas de referência do FX. Nessas salas de bate-papo, os comerciantes da FX nos bancos divulgaram informações confidenciais de pedidos de clientes e posições de negociação, alteraram as posições de negociação para acomodar os interesses do grupo coletivo e concordaram em estratégias de negociação como parte de um esforço do grupo para tentar manipular determinados FX taxas de referência. Essas salas de bate-papo eram por vezes exclusivas e apenas para convidados. (Exemplos de chats de coordenação estão anexados em Links Relacionados.)
As Ordens também acham que os Bancos não conseguiram avaliar adequadamente os riscos associados aos seus comerciantes de FX que participam na fixação de certas taxas de referência da FX e não possuíam controles internos adequados para evitar comunicações impróprias pelos comerciantes. Além disso, os Bancos não possuíam políticas, procedimentos e treinamento suficientes, que regulavam especificamente a participação na negociação em torno das taxas de referência da FX; e tiveram políticas inadequadas relativas a, ou supervisão suficiente, o uso de salas de bate-papo ou outros mensagens eletrônicas por seus comerciantes FX.
De acordo com as Ordens, algumas dessas ocorrências ocorreram durante o mesmo período em que os bancos se notaram que o CFTC e outros reguladores estavam investigando tentativas de certos bancos de manipular a Taxa Aberta Interbancária de Londres (LIBOR) e outros índices de taxa de juros. A Comissão tomou medidas de execução contra a UBS e a RBS (entre outros bancos e corretores intermediários) em conexão com a LIBOR e outros índices de taxa de juros. (Veja as informações abaixo.)
As Ordens reconhecem a cooperação significativa do Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS e UBS com a CFTC durante a investigação deste assunto. Na Ordem UBS, a CFTC também reconhece que a UBS foi o primeiro banco a denunciar esta má conduta ao CFTC.
Em matéria conexa, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu Avisos finais sobre ações de execução contra os Bancos e impondo multas coletivas de ¹1.114.918.000 (aproximadamente US $ 1,7 bilhão) e a Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) emitiu um pedido resolviendo processos contra e exigindo o degelo da UBS AG.
O CFTC agradece e reconhece a inestimável assistência do Departamento de Justiça dos EUA, do Bureau Federal de Investigação, do Escritório da Controladora da Moeda, do Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal, do Federal Reserve Bank of New York, da FCA , e FINMA.
Os membros da equipe da Divisão de Execução da CFTC responsáveis ​​por esses casos são Robert Howell, Jonathan Huth, Traci Rodriguez, Jennifer Smiley, David Terrell, Melissa Glasbrenner, Heather Johnson, Jordon Grimm, Elizabeth Streit e Gretchen L. Lowe.

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A CFTC multou a IB pela primeira vez com US $ 400.000 para deficiências de supervisão.
O negociante de introdução norte-americano Foremost Trading foi emitido com uma penalidade monetária civil de US $ 400.000 pela CFTC como resultado.
A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) emitiu um pedido, arquivamento e liquidação de encargos contra a Foremost Trading, que é um corretor de introdução registrado, com sede em Genebra, Illinois, por não supervisionar diligentemente o tratamento de certas contas de negociação por seus funcionários, funcionários, e agentes.
A Ordem CFTC exige que a Foremost Trading pague uma penalidade monetária civil de US $ 400.000, e cesse e desista de violar o Regulamento 166.3 da CFTC, conforme solicitado.
Especificamente, a Ordem CFTC conclui que a Foremost Trading não supervisionou diligentemente o gerenciamento de contas de funcionários, funcionários e agentes detidos por clientes, que foram encaminhados para Foremost de três entidades não registradas que venderam sistemas de negociação de futuros (os Fornecedores de Sistemas). Os oficiais, funcionários e agentes da Foremost ignoraram os sinais de alerta de que os Provedores de Sistemas estavam comprando seus clientes através de meios fraudulentos e envolvendo práticas comerciais fraudulentas, a Ordem encontra.
O pessoal da Foremost recebeu queixas e informações dos clientes sobre as falsas declarações aparentemente fraudulentas feitas pelos Provedores de Sistemas e as práticas comerciais sem escrúpulos em que os Provedores de Sistemas estavam envolvidos, no entanto, não investigaram completamente todas essas reivindicações ou informaram clientes ou potenciais clientes sobre essas reivindicações , a Ordem é encontrada. Em primeiro lugar, continuou a abrir contas para clientes encaminhados pelos Provedores de Sistemas e, em diversas ocasiões, Foremost atestou os registros de Provedores de Sistemas em conversas e correspondência com clientes, de acordo com a Ordem.
Além de restringir a estrutura regulatória que envolve as empresas FX de varejo e institucionais, as autoridades dos EUA têm os olhos também direcionados para a introdução de corretores e parceiros de etiquetas brancas, conforme confirmado por essa penalidade substancial. Forex Magnates informou no início deste ano que a CFTC também iniciou o processo de revisão dos métodos pelos quais os fundos do cliente são transmitidos entre as empresas FX e os introdutores de negócios.
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parece que a CFTC está focada na ordenação dos IB & # 8217; s registrados, uma vez que expulsaram todos os seus corretores de vacas de dinheiro.
parece que a CFTC está focada na ordenação dos IB & # 8217; s registrados, uma vez que expulsaram todos os seus corretores de vacas de dinheiro.

O maior FX Broker FXCM de varejo proibido pela CFTC, recebeu uma multa de US $ 7 milhões por ter posições contra clientes.
O CFTC pagou na sexta-feira o Forex Capital Markets, o pai FXCM Holdings LLC e os sócios fundadores Dror Niv e William Ahdout para pagar US $ 7 milhões para liquidar as cobranças que defraudaram os clientes cambiais no varejo e se envolveram em solicitações falsas e enganosas. Como parte da liquidação, a FXCM concordou em retirar o seu registro e nunca mais tentar se registrar novamente no CFTC, proibindo efetivamente a sua operação nos EUA. O CFTC descobriu que o corretor FX de varejo tinha um interesse não divulgado no market maker que ganhava consistentemente a maior parcela do volume de negócios da FXCM e, portanto, estava levando posições opostas aos seus clientes de varejo.
A CFTC também descobriu que a FXCM fez falsas declarações falsas à National Futures Association, a fim de ocultar o papel da FXCM na criação de seu principal market maker, bem como o fato de o proprietário do market maker ter sido um funcionário da FXCM e diretor-gerente.
O regulador de commodities disse em uma declaração que "entre o 4 de setembro de 2009, embora, pelo menos, 2014, a FXCM se envolveu em solicitações falsas e enganosas dos clientes de varejo da FXCM, escondendo sua relação com o seu mais importante fabricante de mercado e deturpando a sua" No Dealing Desk A plataforma não teve conflitos de interesse com seus clientes ".
Niv, diretor-presidente da FXCM e Ahdout, seu diretor-geral, também estão impedidos de registrar o futuro CFTC e agindo para aqueles que estão registrados para a agência.
Atualmente, a FXCM é o maior revendedor de câmbio de varejo (RFED) nos EUA, com uma participação de mercado estimada em aproximadamente 34,0% em dezembro. Não está claro o que as consequências serão atualmente para o mercado americano FX após a ordem CFTC. O shakeup poderia induzir uma aquisição da Jefferies / Leucadia, tendo em vista as obrigações financeiras existentes da empresa e o acordo anterior com Leucadia no rescaldo da crise do Banco Nacional Suíço (SNB). A notícia também ocorre durante as operações de pós-negociação nos EUA - antes da ação de execução, os preços das ações da FXCM já estavam negociando perto do mínimo de 52 semanas de $ 6,65, fechando em US $ 6,85 na segunda-feira.
De acordo com Gretchen L. Lowe, Diretora-Adjunta Principal e Conselheira-Chefe da Divisão de Execução da CFTC, em uma declaração recente sobre o pedido, "A divulgação completa e verdadeira aos clientes e o discurso honesto com organizações de auto-regulação como a NFA são vitais para a integridade e supervisão de nossos mercados. A ação de hoje demonstra que a CFTC está empenhada em proteger os clientes de danos nos mercados que regula. "
Após a ordem da CFTC, a National Futures Association (NFA) também estipulou que os fundadores do grupo William Ahdout e Dror (Drew) Niv, bem como a FXCM, foram obrigados a se retirar da associação da NFA, também enfrentando uma proibição permanente. A data efetiva para essas ações é 21 de fevereiro de 2017. A NFA aceitou a oferta de liquidação da FXCM, e os indivíduos acima mencionados não admitiram nem negaram as alegações delineadas no pedido.
Quanto aos milhares de clientes de varejo da FXCM, eles provavelmente terão que encontrar maneiras mais criativas de perder seu dinheiro do que "investir" em mercados de moedas infestados de HFT, dominados pelo banco central, dominados por 50x, cujo único propósito esses dias parece ser infligir a maior dano, impedindo o maior número possível de posições possíveis.
Versão para impressão 6 de fevereiro de 2017 6:24 PM 41.
Você quer dizer que eles não tinham interesse em seus clientes quando se negociavam contra eles? Trader cuidado.
Então, então, devemos ver o Goldman em seguida? Talvez Gartman?
Me bata para isso. Se esse gatinho obtém uma multa de US $ 7 milhões, a Goldman deveria receber uma multa de US $ 7 bilhões.
Estou confuso . não é essa a definição de fazer um mercado e fornecer liquidez? Somente um problema ou conflito pode ser que a FXCM chegue a marcar o mercado.
Esta merda não terminará até que começemos a encarcerá-los no mínimo. Talvez a lâmpada publique alguns dos outros. Sempre envia uma mensagem.
O CFTC tem zero credibilidade!
Btw, os ricos possuem dinheiro físico discretamente.
Pete Rose para o Hall of Fame do Baseball.
Seu imposto dollahs, no trabalho estão. Regulamento rápido.
Quando novecentos anos você se torna, olhe isso bom, você não vai.
Estou tão feliz que Bart Chilton aproveitou tudo isso para nós.
Estes são os louses que assumiram o DoucheBanks Fx e me ferraram do meu saldo remanescente de cerca de US $ 3k.
Mais uma vez, uma instituição financeira é multada por quebrar a lei e ninguém vai à prisão. O resto de nós estaria em laranja se tivéssemos feito isso. Igual justiça para todo o meu traseiro flamejante!
Retail FX é um jogo de tolos. A casa (banco) sempre ganha.
também se empenha. Bem, os tolos nunca aprendem.
LOL que um bando de touro, sua corrida e CFTC são fodidos, porque uma vez que o administrador da TRUMP olha o que eles fizeram com o FOREX de varejo em 2010, eles irão se encaixar. Certo, Corzine?
Trabalhou para uma empresa que contratou um cara para ser gerente de vendas, cuja única reivindicação de fama, ele escreveu um programa de negociação "proprietário" que o perdeu 7 milhões na CBOT. Os quatro melhores empresários de vendas desistem dentro de 3 semanas. Uma vez um conman sempre um conman. Sempre parece divertido para mim que muitos gerentes de vendas não tenham sido muito como clientes de linha de frente. Não sei por que isso é ? Talvez o velho, "aqueles que não podem fazer Teach?"
Toda a noite. Deixe a escória da lagoa continuar a bolha. Todos serão revelados.
OANDA negocia contra seus próprios comerciantes de varejo, todos fazem, exceto que a OANDA possui um pequeno banco e faz seus negócios sujos por meio deles.
oanda faz muitas coisas sombrias. Eu estava negociando uma conta de microlote (e lucrativamente) com isso e meu amigo tem milhares de dólares em sua conta. Eu estava ganhando muitos negócios e meus spreads médios para as principais e cruzadas eram cerca de 1-2 pips maiores do que os meus amigos.
Oanda também pertence a Bill Gates, ou a sua holding, Cascade Investments.
Quantas vezes eu tenho que dizer isso: nunca, em nenhuma circunstância lidar com um corretor americano. para qualquer coisa. Eles são criminosos na cama com os bancos de LP dos Estados Unidos. Esses caras não devem ter dado dinheiro suficiente à Fundação da Família Clinton Clinton. Oh espere . ela perdeu; deixa pra lá.
O QUE FODA BULLSHIT FINE!
Pelo menos 1 e possivelmente 2 ordens de grandeza muito pouco.
As letras finas de qualquer corretor forex de varejo declaram claramente que eles tomam a posição inicial contra você para preencher seu pedido. Então, eles se escondem quando necessário.
Eu tenho uma conta FXCM há anos. Nunca houve problemas em relação a retiradas, e nunca houve trocas comerciais que não fossem minhas maus faltas.
Forex é um mercado ridículo de qualquer maneira. Eles deveriam deixar os casinos de Vegas executar mercados de Forex. Afinal, você realmente não compra nada no nível de varejo. O corretor é apenas um cassino. Você aposta que o dólar aumentará em valor sobre o euro, libra, swissy, aussie, loonie ou vice-versa. Jogo simples na verdade. Em nenhum lugar no mercado de futuros você pode comprar ou vender um "par". O Forex não é mais do que uma derivada inútil. UK spread betting tem descoberto. Por que os gênios não podem ser encontrados nos nossos melhores preços no CFTC?
Fuckin crybaby flocos de neve perdeu o dinheiro do aluguel, então eles processam. Agora eu tenho que encontrar outro corretor.
Não aposte o que você não pode perder.
Droga. Tenho que fechar todas as posições até 02.21.2017.
Eu concordo com aquela avaliação.
Minha conta foi comprada quando a IBFX voltou para o Japão e eu realmente não vi muita diferença na forma como as citações entram.
IBFX foi muito bom no telefone. FXCM não é muito, mas não estou pedindo que sejam doces.
Aceita. Presumo que todos os corretores façam o mesmo às vezes para preencher uma ordem de mercado. A "casa" pode ganhar ou perder. Não sabia que violava qualquer regra.
O fundador é israelita. Empresa israelense :-)
Acabei de liquidar minha conta FXCM comerciante aqui que foi para a escola = ON LINE TRADING ACADEMY .. Na semana passada, eu tinha 3 negociações com entradas de qualidade e preço cravado em minhas zonas e não preenchi todos os 3 negócios. A desculpa de FXCM era apenas um provedor de LIQUIDITY de 17. Eu também tive o short GBP / AUD curto que desencadeou estranhamente ... Os outros que não desencadearam foi EUR / USD (o par mais líquido) e o USD / JPY com o EUR / CAD ... é embaraçoso quem muito dinheiro perdi com o FXCM.
Zerohedge OBRIGADO por tudo!
John Corzine estava correndo dinheiro lá?
Se não tivéssemos regulamentação, não teríamos que suportar essa convicção de merda. Como diz tRump, corte todos esses regulamentos inúteis e inúteis e deixe os mercados livres dominarem. Okay, certo. Wall Street está cheio de criminosos e precisamos de regras mais fortes e não mais fracas. e restrições.
Estou chocado, eu digo a você. apenas chocado!
É apenas eu ou faz uma multa de 7 Mill Dollar por este som, TAMBÉM FODA BAIXO.
As acusações criminais estão pendentes?
Atualmente uso o FXCM.
Pessoalmente, eu nunca observei nenhum shenanigans. Na verdade, não consigo falar com o sub-centavo, a resolução de nanossegundos, mas na maioria das vezes está bem.
Eu posso testemunhar o seguinte:
Se a sua conta tiver menos US $ 4000, aplica-se o seguinte:
1) você paga uma taxa de manutenção mensal de US $ 10,00; e você mantém seu status de "no-dealing desk"; você obtém acesso a pares exóticos como USDTRY, USDZAR e USDCNH.
2) FXCM out-right estados, "vamos assumir posições opostas para as suas entradas" (como qualquer outra loja de balde (ou seja, você lida com uma mesa de negociação, também conhecido como market maker).
Honestamente, se você estiver no Forex, isso seria uma surpresa para você que essas coisas aconteçam? Minha única surpresa é que a CFTC fez uma queixa sobre isso.
Divulgação: cliente da FXCM há 7 anos.
Tendo trabalhado no outro lado da indústria, eu precisaria escrever um livro para revelar as acrobacias que os spivs e con menes como FXCM puxam para enxaguar seus clientes, é o mesmo com empresas de apostas espalhadas no Reino Unido, como CMC e IG. Todos eles não estão satisfeitos com os clientes perdendo (e 80% + fazem por meio de uma tomada de decisões precária), eles também têm que ficar duro. Mas a questão-chave é quando o Swissie saiu da Euro peg FXCM perdeu cerca de 200 milhões de dólares, revelando suas mentiras sobre não negociar e usar um modelo ECN. São fraudes.
Você realmente é tão denso? Se a FXCM realmente estivesse "negociando mesa", a FXCM teria feito US $ 275 milhões quando a EURCHF saiu da peg, não perdeu US $ 275 milhões. Porque se a FXCM realmente estivesse "negociando mesa", eles estariam ocupando posições opostas aos seus clientes (que perderam US $ 275 milhões). Em vez disso, a FXCM havia descarregado todas as posições abertas EURCHF para provedores de liquidez (LPs). E quando a EURCHF saiu da peg, a FXCM não conseguiu sair das posições do cliente porque os LPs foram necessários, deixando muitos clientes profundamente abaixo da água - cerca de US $ 275 milhões em excesso de depósitos de clientes afetados.
E quanto ao Goldman?
Abaixo 48% pré-mercado.
Por que alguém teria fundos com uma corretora com neg. Equidade em primeiro lugar?
Tyler Durden - "Quanto aos milhares de clientes de varejo da FXCM, eles provavelmente terão que buscar formas mais criativas de perder seu dinheiro do que" investir "em mercados de moeda infestados com HFT e dominado por 50 vezes, com base no banco central." Cuidado para explicar como HFT funciona em um mercado não centralizado de vários trilhões de dólares por dia? Não pensei, mas acho que soa tudo bem e tudo. Eu apenas troco os padrões e não me preocupo com quem pode estar dominando o mercado. Se você tem uma estratégia vencedora e trocá-la, você fará tudo bem. Se você tem uma estratégia perdedora, você perderá, não importa o que esteja acontecendo nos bastidores.
E sobre a alavancagem de 50x. 50x é o máximo absoluto permitido nos EUA, mas não há necessidade de usar 50x apenas porque está disponível (na verdade, se você fizer isso, todo o seu saldo será amarrado na margem de manutenção, não deixando nada para retirar e a menor jogada contra a sua posição irá forçar o fechamento de todas as suas posições e resultará no retorno da margem de manutenção de volta à sua conta - que será cerca de 99% do seu saldo). Na prática, os corretores de Forex dos EUA permitem um pouco menos de 50x (como meados dos anos 40) devido a ameaças draconianas da NFA e da CFTC (ambas dificilmente escondem seu desprezo pelo setor de FX, e muito menos servem e seus clientes dos EUA).